19 марта в городской отдел полиции обратился 48-летний мужчина, работающий на одном из градообразующих предприятий города, с заявлением о хищении у него денежных средств в сумме 1 823 250 рублей.
Сотрудники полиции установили всю последовательность многоступенчатой схемы мошенничества:
28 декабря он увидел рекламу «ГазПромИнвестиции» об инвестициях в акции, биткойны, автомобили BMW, различные сырьевые ресурсы. После прочтения рекламы ему сразу позвонила неизвестная женщина и сообщила, что является менеджером «ГазПромИнвестиции». Она рассказала, как происходят инвестиции и последующее получение инвестором денег на свою банковскую карту. Виктория также сообщила, что с мужчиной свяжутся сотрудники техподдержки.
29 декабря начинающему инвестору позвонил программист «ГазПромИнвестиции» и помог зарегистрироваться на платформе.
Далее позвонил ещё один сотрудник «ГазПромИнвестиции», представился Дмитрием и сообщил, что будет личным консультантом инвестора за вознаграждение 20% от чистой (выведенной на карту) прибыли.
Мужчина оформил кредит в 300 000 рублей и до 15 января под руководством консультанта следил на платформе за котировками, покупал дешевле и продавал дороже: нефть, акции предприятий, автомобили BMW, различное сырье. В результате «инвестиций» на его счете появилось 40 000 долларов США, при том, что личных средств было вложено всего 4 500 долларов США. Он даже дважды снимал с виртуального счета 1430 и 11520 рублей и переводил на свою карту, при этом видел, что на электронном счете платформы списывались именно эти суммы.
16 января инвестору на электронную почту пришло письмо о том, что с 1 января были изменены условия инвестирования, а мужчина «работал по-старому», в связи с чем его счет временно заблокирован. На звонок инвестора консультант Дмитрий сообщил, что он не первый столкнулся с этой проблемой, и для разблокировки счета необходимо оплатить страховку в сумме 260 000 рублей.
Заявитель снова взял кредит на необходимую сумму и перевел деньги на страховую ячейку платформы. Но на электронную почту пришло письмо, что процедура проведена неверно, при этом мужчина видел на экране поступление денег на ячейку.
Консультант Дмитрий сказал, что может непосредственно сам занести деньги в отдел страхования. И заявитель вновь пошел оформлять кредит уже в другом банке, после чего перевел взятые деньги на карту Дмитрию.
После внесения денег Дмитрием, платформа окончательно заблокировала счет «инвестора», с пояснением причины — вмешательство третьего лица.
Для решения проблемы консультант Дмитрий предложил «инвестору» открыть другую платформу и снова заработать уже по новым правилам, при этом согласился часть денег вложить сам. Мужчина начал занимать деньги у знакомых, поскольку в банках получил отказ.
До 15 марта потерпевший совместно с консультантом Дмитрием снова «инвестировал» на платформе различные суммы. Но когда не смог вывести заработанные деньги с электронного счета на свою карту, он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Общий ущерб составил 1 823 250 рублей.
Подробнее...